@Cristi
Daca sumele nu "bat la ochi" nu se leaga nimeni de tine. Caz real: sume modeste incasate fara forme legale, un "binevoitor" face o plangere la serviciul de investigare fraude si de acolo incepe distractia. Ai dreptul sa nu dai nici o declaratie (este reglementat acest drept), insa asta nu inseamna ca ei inchid cazul, ci continua investigatia, in functie si de datele pe care le au la dispozitie. Daca eu dau numele tau si contul bancar si explic cu ce te ocupi, poti fi convins ca vor putea obtine acel mandat pentru verificarea contului bancar.
Faza cu dosar penal este cat se poate de reala. Nedeclararea veniturilor inseamna evaziune, care presupune dosar penal, amenda si / sau inchisoare, in functie de mai multe aspecte (suma, recidiva, etc).
Mai mult, in cazul evaziunii termenul de prescriptie este de 10 ani.