De la 10.000 Euro in sus bancile (de fapt orice entitate din RO) sunt OBLIGATE sa raporteze orice tranzactie cu NUMERAR. Asta o fac 100%. Trebuie data si o declaratie semnata.
De asemenea la sume ce depasesc 10.000 Euro prin OPERATIUNI CU NUMERAR LEGATE INTRE ELE trebuie sa o faca. Nu prea o fac daca nu e evident, poate unii din exces de zel,.
La CEREREA NOMINALA a autoritatilor se pot obtine de cam peste tot informatii, indiferent de suma.
Răspunde cu citat