Citat Postat în original de rnicolescu Vezi Post
Tranzactiile peste 15.000 EUR/sau echivalentul se raporteaza automat catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.
Intra sub incidenta prezentei legi [Legea 656/2002 republicata 2012] urmatoarele persoane fizice sau juridice:

"k) alte persoane fizice sau juridice care comericalizeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea legatura intre ele. "

Intrebare: Aceasta suma se raporteaza daca apare zilnic, lunar, anual sau all time? Se reseteaza de la o zi la alta, de la luna la luna, de la an la an sau nu?

Multumesc anticipat!